Anil Ambani ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ! ED ਨੇ ਮੁੜ ਭੇਜਿਆ 'ਸਮਨ', 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 : ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ (Anil Ambani) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ (summon) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ED ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 'Loan Fraud' ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਸਮਨ ਕਰੀਬ ₹17,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ (fund diversion) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਫਰਾਡ (bank loan fraud) ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ Reliance ADA ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Reliance Communications (RCOM), Reliance Infra (R-Infra) ਅਤੇ Reliance Power ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਦੋਸ਼? (ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ 'ਘੁਟਾਲਾ')
CBI ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 81 FIRs ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ED ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੋਨ (loan) ਲਏ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਨ (loan) ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਨ (loan) ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ (transfer) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ (loan accounts) ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ "ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ" (Fraudulent Accounts) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ₹7500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ED ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹7,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (assets) ਜ਼ਬਤ (attach) ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ (Navi Mumbai) ਸਥਿਤ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸਿਟੀ (DAKC) ਦੀ 132 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 42 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ (properties) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਫਿਲਹਾਲ, ED ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਆਖਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ (foreign accounts) ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ।)